武汉警破获「跨省」大型洗钱集团 嫌犯一字排开涉案13.2亿元

武汉警方打掉跨省洗钱犯罪集团涉2065案13.2亿元。（新华社）

新华网报导，湖北武汉市公安局江岸区分局10月31日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱「跑分」犯罪集团。已抓获24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过深挖案件，公安机关已关联多省市2065起案件，查证涉案资金3亿元（人民币，下同，约合新台币13.2元）。

据指出，武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查发现，该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动，破获两个「跑分车队」，抓获12名犯罪嫌疑人。

经查，这两个「跑分车队」接受相关指令后，协助境外电信网路诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。

「为掩人耳目、逃避打击，他们每次作案时会开着车四处转悠，在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确，开车、刷卡、取现等均有专人负责。」办案员警周吉亮称，透过对「跑分车队」调查，警方发现一个大型洗钱「跑分」违法犯罪团伙。

经过近一个月的调查，专案组掌握了该团伙的犯罪规律。此后20多天里，专案组先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的12名成员。

目前，该案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。