防加密币洗钱 跨国平台也要申报

但数位科技日新月益，宣称能解决加密货币不受信任的DeFi（去中心化金融），虚拟资产交易量连年倍增。美国FBI最新追踪，国际网路犯罪分子今年来约97％是从DeFi平台上诈骗，较2021年的72％和2020年的30％明显增加，诈骗数量亦倍增。国内业者认为，金管会需要强化科技追踪，否则向监理单位的声明申报仅是表面功夫，反而可能合法屏障「无意的非法」。

金管会去年9月30日公布「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」第17条第1项，加密币交易业者和服务商都必须办理洗钱防制作业声明。截至9月2日的金管会公开资料，计有24家业者完成声明程序，其中多家为海外注册公司，如英属维京群岛沃亨科技有限公司、英属维京群岛商币托科技有限公司，均以台湾分公司名义提出声明，亦有原先不做新台币生意的跨国交易所，一样必须主动提报。

例如，麒点科技（Kronos Research）孵育的WOO Network近日宣布，已以「萃科科技股份有限公司」名目完成洗钱防制法令遵循声明。

WOO Network业务聚焦于造市、套利、CTA和高频交易，日均交易量约为5亿～100亿美元，历史总交易量超过2,400亿美元。WOO Network承继其母公司麒点科技把技术团队设立在台湾，但客户和业务均面向国际。

WOO Network目前和Avalanche、Binance、Crypto.com、Car dano、NEAR等20多家国际业者为合作伙伴，都是美国FBI紧盯的数位资产主流交易业者，业者间的庞大交易量主宰全球市场。

WOO Network 法务部门表示，台湾金融业受到高度监管，对于洗钱有关的资金流入持谨慎态度。将据此次声明通过，积极与台湾银行业合作，期望能为用户开启法币出入金的管道。