立院三读《洗钱防制法》 比特币等虚拟币也纳入规范
为因应亚太防制洗钱组织（APG）评鉴团即将在11月5日来台展开第3轮互相评鉴，立法院2日三读通过《洗钱防制法》修正案及《资恐防制法》修正案，将虚拟通货平台及交易业务事业，纳入洗钱防制法范围围，同时也明订，非金融业人员若违反洗钱防制，得处以5万元以上、100万元以下罚锾。金融机构则会被处50万元以上、1000万元以下罚锾。
台湾将于11月5日至16日接受亚太防制洗钱组织(APG)第三轮相互评鉴，为力拚列入最高等级的「一般追踪名单」，进党立委周春米在提案说明中指出，若今年APG第三次相互评鉴之绩效不佳，将使台湾资金汇出入大受影响、金融机构在海外的业务受到限缩、国人赴海外投资遭受严格审查等种种不利结果。因比特币、以太币等虚拟货币使用越趋频繁，《洗钱防制法》三读条文指出，「虚拟通货平台及交易业务」纳入洗钱防制的一环，法务部也将另立行政命令，使虚拟通货交易负有客户审查、交易纪录保存及申报可疑交易报告等义务。条文也明定，应建立洗防内控内稽制度的规范对象，将从现行只有金融机构，扩大至「非金融事业或人员」，新增对象包括律师、会计师、不动产经纪业、地政士等，并建立洗钱防制内稽内控制度，包括备置并定期更新防制洗钱及打击资恐风险评估报告，金融机构违者可处最高1000 万元罚锾，非金融事业或人员最高也可处100 万元罚锾。
另外，《资恐防制法》修正案则扩大「目标性金融制裁」的范围，扩及依照被制裁者指示处理的相关资产。此外，主管机关认定个人、法人有实行恐怖攻击的计划，并为此计划搜集财物时，得将之指定为制裁名单，并公告名称。主管机关指定制裁名单前，可以「不给予该个人、法人或团体陈述意见的机会」。且遭主管机关指定、除名的个人、法人、团体，自公告时就生效。
周春米表示，台湾于1997 年以创始会员国身份加入APG后，评鉴成绩每况愈下，2011年时更被降为「加强追踪名单」，与缅甸、寮国、阿富汗等国同。周春米说，期盼透过这次修法，能争取将台湾列入最高等级的「一般追踪名单」。