屏警执行赌博重利专案逮跨国洗钱集团 1年洗钱金额直逼200亿

屏东县政府警察局执行年前赌博与重利专案，共查获赌博案30件118人、重利高利贷案16件25人，另查获博弈、诈欺洗钱水房1件21人，总查扣不法所得逾400万。（警方提供／谢佳潾屏东传真）

屏东县政府警察局执行年前赌博与重利专案，共查获赌博案30件118人、重利高利贷案16件25人，另查获博弈、诈欺洗钱水房1件21人，总查扣不法所得逾400万。（警方提供／谢佳潾屏东传真）

屏东县政府警察局执行年前赌博与重利专案，共查获赌博案30件118人、重利高利贷案16件25人，另查获博弈、诈欺洗钱水房1件21人，总查扣不法所得逾400万。（警方提供／谢佳潾屏东传真）

屏东县政府警察局执行年前赌博与重利专案，共查获赌博案30件118人、重利高利贷案16件25人，另查获博弈、诈欺洗钱水房1件21人，总查扣不法所得逾400万。（警方提供／谢佳潾屏东传真）

屏东县政府警察局执行年前赌博与重利专案，共查获赌博案30件118人、重利高利贷案16件25人，另查获博弈、诈欺洗钱水房1件21人，总查扣不法所得逾400万元，当中警方调查发现，以谢姓为首的跨国洗钱水房集团，其总洗钱金额近200亿，不法所得逾1亿元。

警方指出，以谢姓为首的跨国洗钱水房集团，为分散遭警方查缉风险，先在高雄承租多处商办大楼及民宅，再以高薪招募相关成员共犯，分为2至3班24小时运作，并透过电脑及手机，以转帐多层帐户来躲避查缉，协助境外诈欺及网路签赌集团转帐赃款，再从中抽成牟利。

经清查，该集团半年内洗钱金额高达95亿余元，不法所得逾5千万元，另经检视班表，该水房集团已营运近一年，如以目前清查帐册推估，总洗钱金额近200亿元，不法所得逾1亿元。

警方说，专案小组自去年11、12月间，分3波攻坚行动，分别于高雄市三民区、新兴区、林园区、苓雅区等地破获3处水房及系统商，并于今年1月发动第4波查缉行动，顺利缉获幕后金主及第4据点水房，总计执行4波攻坚查缉，查获犯嫌21人到案。

警方说，谢姓主嫌经法院裁定收押，计查扣电脑主机30台、手机55支、笔电2台、点钞机、现金193万余元，目前持续溯源扩大追查中。