诈骗10亿西班牙通缉犯在台开户 8家银行竟然放行

金管会证实西班牙通缉犯在台湾成功开八个户头。(资料照片)

西班牙籍国际通缉犯奥纳德（Salvador Alejandro Llinas Onate），在义大利涉嫌诈骗10亿元案后，离境躲台5年。立委黄珊珊19日质询时指出，该通缉犯在台湾过很好，不只登记成立公司还开了银行帐户，洗防沦于空谈。

银行局局长庄琇媛证实，该通缉犯在8家银行有开户，部分银行已有控管，银行局已要求银行要对外国人开户做「回溯性清查」。

据媒体报导，奥纳德在义大利成立租赁汽车公司，并与西班牙业者合作，他却把出租车辆卖给不知情的第三者，或违法运送国外买卖，涉诈骗的金额高达3千万欧元（约10.5亿新台币），2019年被揭发前，他早一步出境躲藏在台湾，遭义大利警方列为国际通缉犯红色通报对象。

黄珊珊指出，遭义大利警方列为国际通缉犯红色通报对象，2019年被媒体报导就有存在资料库了，但却在台湾成功登记公司还开了户，洗防沦于空谈，是否还有其他国外的罪犯在台开户？

庄琇媛指出，已清查出此人在八家银行开户，他分别担任公司负责人、或本人开户，有些银行有查到负面新闻，有部分银行有做控管，这当中牵涉到可能有资讯落差。

银行局因为此次事件已有发函给各银行要做好KYC，并且要「回溯性清查」客户是否有国际罪犯。银行局承诺一个月内会做完「回溯性清查」。