西班牙10億詐騙男竟可在台開戶！金管會證實：擁8銀行帳戶

西班牙籍男子奥纳德（前）。图／联合报系资料照片

西班牙籍男子奥纳德在义大利涉犯3,000万欧元（约10.5亿台币）诈骗案，逃来台湾生活5年，财委会立委黄珊珊质疑，这名诈骗男在台竟仍可开户？金管会证实，这名诈骗男在8家银行开户，以担任公司户负责人或本人开户。

银行局长庄琇媛说，因应这是次事件，已发函给各银行需做回溯性清查，若有负面新闻，需要做开户控管。

黄珊珊质疑，这八家银行难道没有做KYC吗？国际诈骗通缉犯竟然可以在台湾爽爽过，洗钱防制是否沦于口号？要求金管会需一个月内回复各银行清查结果。

庄琇媛说，已请各银行要求对开户者负面新闻做清查和控管，当时该诈骗男让他开户可能是因为资讯落差。