西班牙10亿诈骗男竟在台开户！　金管会证实8家银行已放行

▲金管会主委彭金隆。（图／记者巫彩莲摄）

记者巫彩莲／台北报导

诈骗国际化，今（19）日财委会立委黄珊珊质询西班牙籍男子奥纳德在义大利诈骗3000万欧元（约10.5亿台币），居然来台并在银户开户，银行到底有没有落实KYC（认识你的客户），金管会证实，该名诈骗男在8家银行开户，并担任公司户负责人或本人开户。

黄珊珊对于奥纳德在义大利诈骗，还逃来台湾生活5年一事向金管会质询，金管会银行局长庄琇媛回应，因应此次事件，已发函给各银行需做回溯性清查，并行进行开户控管。

黄珊珊追问，奥纳德所开户8家银行难道没有做KYC吗？国际诈骗通缉犯竟然可以在台湾开户，洗钱防制是否沦于口号？要求金管会一个月内回复各银行清查结果。庄琇媛说，已请求各银行要求对开户者负面新闻做清查和控管，当时让该名诈骗犯开户，可能是因为资讯落差。

除了奥纳德国际诈骗犯开户一事之外，黄珊珊还财委会上提问，许多民众没有把帐户及密码给别人，也未把钱提出去给诈骗集团，只是因为在网路上卖了一个东西，就变成诈团的共犯，即使是不起诉处分，也无法解除告诫户的身分，对告诫户提出更有利救济的机制。

金管会主委彭金隆坦言，目前告诫户的民众高达几10万人，其中有无辜成为告诫户的民众，对此，他将向法务部协商，让获得法院不起诉处份的民众，尽快能解除告诫户身分。