违反洗钱防制！寄黄金到日本达5公斤　遭罚300多万元

▲▼关务署表示，有民众寄送5公斤的黄金到日本，市价约600万元，未据实申报，遭罚300万罚锾。（图／取自免费图库pixabay）

记者吴静君／台北报导

根据财政部关务署统计，106年6月28日洗钱防制法12条，携带洗钱防制物品（外币、新台币、人民币、有价证券以及物品）出入境规定修正之后，到今年的6月30日已经满2周年，旅客或随间通工具的人员向海关申报件数有9万2,209件，较修法前每个月平均数增加26.8%。

新台币「人肉运钞机」　修法后两年内消失

关务署表示，修法后的2年内，申报或未申报不实查获案件388件，较修法前的2年之内增加67.2%，查获金额约2.43亿元，总裁罚金额为1.55亿元。其中「新台币」现钞案件自修法前每年平均为60件下降为47件，查获违法携带千万以上的案件，从21件下降为0件、再犯案更从49件降为0件。官员解释，以前新台币申报不实，以前只是退运，但是现在申报不实是会没入，发挥了警示作用，所以往新台币「人肉运钞机」的情形明确的消失。

在外币方面，关务署官员表示，修法之后最为有名的案例，就是有「台湾赌神」携带约4亿韩元没有据实申报，遭海关人员查扣，换算新台币1100万元。进一步分析，修法过后的外币查获件数里最多的是人民币，旅客总计查获数是209件，查获金额达到人民币1,242万元（约新台币5800万元），没入金额人民币819万元，单件最高人民币40.8万元（约新台币186万元）。

邮包寄送新台币、黄金　也会被海关拦阻

也有民众也想要透过邮包邮寄的方式，想躲过洗钱防制，仍然被海关查获，包含有1件寄往马来西亚，外包装是写寄送衣服，但实际内容为40万元的新台币。另外一件则是邮寄黄金，是同一人寄到日本4件5公斤的黄金，总市价约600多万元，海关处分罚锾约300多万元，邮寄黄金主要原因是躲避日本营业税。

根据洗钱防制法新修订的规定，出入境携带美元超过1万元、人民币超过2万元、新台币超过10万元、有价证券面额价值超过1万美元、黄金总值超过2万美元，以及其他物品例如钻石、宝石以及牌金总值超过新台币50万元，都要向海关申报。关务署表示，近期政府针对非洲猪瘟防疫非常的谨慎，对于边境的管理也也是加强查缉，也使得查获洗钱防制的情况也有具体的成效。